Регуляторы США предупредили о скам-проектах, обманувших 150 инвесторов

0 3

Регуляторы США предупредили о скам-проектах, обманувших 150 инвесторов

Сразу несколько регуляторов США, а также прокуратура Нью-Йорка обвиняют операторов компаний Q3 Trading Club и Q3 I LP в обмане 150 инвесторов и получении незаконного дохода в размере $33 млн.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка обвинили жителя Огайо Майкла Акермана (Michael Ackerman) и двух его неназванных деловых партнеров в мошенничестве.

Как заявила SEC, Акерман и его деловые партнеры управляли Q3 Trading Club и Q3 I LP и получили $33 млн от 150 обманутых инвесторов. Мошенники заманивали в свою схему людей, многие из которых занимаются медициной, и предлагали «экстраординарную прибыль» в рамках торговой криптовалютной схемы.

Специальный агент по расследованию из Министерства национальной безопасности США Питер Фицхью (Peter Fitzhugh) сказал в своем заявлении, что Акерман подделывал предоставляемые инвесторам данные, и утверждал, что его операции приносят доход.

«Предположительно он подделал предоставляемые инвесторами документы. В них утверждалось, что его фонд управлял $315 млн в криптовалютах, тогда как на самом деле он имел менее $500 000», – сказал Фицхью.

Согласно сообщению SEC, на торговом счете Q3 никогда не было более $6 млн, а Акерман использовал $7.5 млн средств инвесторов в личных целях. Он покупал дорогие украшения и приобрел несколько автомобилей, а также нанял личную охрану и отремонтировал дом.

Директор регионального отделения SEC в Майами Эрик Бустильо (Eric Bustillo) сказал в своем заявлении, что Акерман «привлекал инвесторов, многие из которых занимаются медициной», и убеждал их, что его алгоритмическая торговая стратегия принесет большую прибыль.

«Акерман использовал в своих целях интерес населения к цифровым активам для получения миллионов долларов в личное пользование», – сказал Бустильо.

SEC хочет получить постоянный судебный запрет и добиться изъятия всех средств, полученных по незаконным сделкам, а также штрафа. Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Каждое из этих обвинений может повлечь тюремное заключение сроком до 20 лет.

Скам-схемы с предложением бесплатной раздачи криптовалют в последние дни все чаще встречаются в Twitter. Потенциальным участникам предлагается отправить на адрес мошенников, например, 0,05 BTC, чтобы получить 5 BTC, или 0,5 ETH для получения 50 ETH.

Самым опасным экзит-скаммером эксперты назвали китайскую компанию Shenzhen Puyin Blockchain Group, ее создатели украли 60 млн долларов. Фирма привлекала средства через три разных предприятия – ACChain, Puyin и BioLifeChain – и ни одно из них в результате так и не материализовалось.

Отметим также, что в сети обнаружили скам-проект Cardano Gold.

Регуляторы США предупредили о скам-проектах, обманувших 150 инвесторов

Напомним, боец UFC считает XRP скамом.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

4 × 2 =